Hatályba lépett az új pénzmosás elleni törvény

MEGHÍVÓ

a JVSZ Korrupcióellenes Bizottságának nyílt ülésére

Időpont:  2017. szeptember 18. (h) 15.00-17.00

Helyszín:  Hegymegi-Barakonyi Baker McKenzie Ügyvédi Iroda (bejárat: 1051 Budapest Apáczai Csere János u. 15. I. em.)

Hatályba lépett az új pénzmosás elleni törvény!

A rendezvény során az alábbi gyakorlati kérdésekre kaphatnak választ:

• Milyen összegű ügyleti megbízás esetén köteles a szolgáltató ügyfél-átvilágítást végezni?
• Milyen adatokat kell rögzítenie a szolgáltatónak az ügyfél-átvilágítás során?
• Ki az a tényleges tulajdonos?
• Mi az a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása?
• A törvény hatálya többek között kiterjed a hitelintézetekre, pénzügyi szolgáltatókra, árukereskedőkre és ügyvédekre továbbá, közvetetten azokra is, akik az említett szolgáltatók ügyfelei.

Moderátor:        Dr. Hegymegi- Barakonyi Zoltán, a Bizottság elnöke, a Hegymegi-Barakonyi Baker McKenzie Ügyvédi Iroda vezető Partnere

Előadók:              Dr. Vági József és Dr. Vörös Eszter,a Hegymegi-Barakonyi Baker McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői

A bizottsági ülésen való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztráció szükséges.
Részvételi szándékát kérjük jelezze mielőbb, de legkésőbb 2017. szeptember 14-én 12.00 óráig történő beérkezéssel az alábbi online regisztráción vagy e-mailen: jvsz@jointventure.hu vagy telefonon: 489-0368

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!